本案除瑞士檢方外,美國聯邦調查局(FBI)和新加坡當局也在進行調查。1MDB聲明說,迄今尚無任何外國調查機構與企業貸款該公司接觸。

中國時報【尹德瀚╱綜合報導】



聲明說,到目前檢方查獲4案涉及刑事犯罪,期間從2009年至2013年,每1案都涉及透過複雜財務結構的系統性操作;鑑於調查結果有必要告知馬國政府,瑞士方面近日內將正式要求與馬國互相協助調查。

不法貪車貸瀆 跨國洗錢

債務協商大馬主權基金 40億美金被吞了

內容來自YAHOO新聞

馬國這樁貪腐醜聞起於2015年7月2日《華爾街日報》獨家披露,1MDB約有6.81億美元輾轉匯入馬來西亞總理納吉布的瑞士銀行私人帳戶。瑞士檢方去年8月介入調查,調查對象包括1MDB兩名前官員以及其他人士,貸款涉案罪名包括行賄公務員、瀆職和洗錢。

據《華爾街日報》30日報導,瑞士檢察總長勞伯(Michael Lauber)說,現已掌握1MDB被盜用款項透過瑞士金融機構轉匯的證據,但是擔心後續調查可能遭到大馬方面阻撓。

因為馬國檢察總長阿班迪26日才宣布,納吉布私人帳戶的鉅額匯款來自沙烏地阿拉伯王室的合法捐贈,並未涉及不法貪汙,接下來可能宣布停止對鉅額款項轉入其帳戶的調查。

一位沙國官員說,沙國外交部和財政部對上述的捐贈毫不知情。馬國反貪腐委員會表示,將針對檢察總長阿班迪的說法進行審查。

瑞士檢方說,之前已凍結幾家瑞士銀行上億美元資產,並調查馬國、沙國及聯合大公國若干企業間的關連。這些企業包括沙烏地石油(Petrosaudi)、馬國財政部屬下1MDB前子公司SRC國際、馬國雲頂集團(Genting)、以及阿布達比馬來西亞投資公司。

瑞士總長 公開指控

馬來西亞和阿拉伯聯合大公國尚無回應。

瑞士檢察總長辦公室29日發表聲明說,有嚴重跡象顯示馬來西亞主權發展基金「一馬發展公司」(1MDB)的款項被侵吞,金額可能高達40億美元(約台幣1332億元),其中有小部分流入馬國前官員和阿拉伯聯合大公國前任與現任官員的瑞士帳戶。這是針對馬國貪腐醜聞迄今最具體的指控。

新聞來源https://tw.news.yahoo.com/大馬主權基金-40億美金被吞了-215006023.html

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